Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Залесье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Комсомольская площадь, дом 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601050620
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7608000230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04421-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7608000230
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров АО
«Залесье» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
заседания.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО «Залесье» и
определить форму проведения годового общего собрания - заочное
голосование.
Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее
собрание акционеров АО «Залесье» и определить форму проведения
годового общего собрания - заочное голосование.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО
«Залесье» и провести его в форме заочного голосования.
ВТОРОЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил провести годовое общее собрание акционеров АО «Залесье» в
форме заочного голосования «27» июня 2023г.
Вопрос, поставленный на голосование: Провести годовое общее
собрание акционеров АО «Залесье» в форме заочного голосования «27»
июня 2023г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров АО
«Залесье» в форме заочного голосования «27» июня 2023г.
ТРЕТИЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил предварительно утвердить годовой отчет, годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022г.,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков по результатам работы АО «Залесье» в 2022г.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет и
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022г. и
предоставить на утверждение общему собранию акционеров АО «Залесье».
Дивиденды по итогам работы за 2022г. не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность общества за 2022г. Предоставить на утверждение
общему собранию акционеров АО «Залесье». Дивиденды по итогам работы за
2022 года не выплачивать.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С. об
утверждении повестки дня предстоящего годового общего собрания
акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить нижеследующую
повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Залесье»:
1.Утверждение Годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
года, в том числе выплаты дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего
собрания акционеров АО «Залесье»:
1.Утверждение Годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2022 год.
2.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового
года, в том числе выплаты дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
ПЯТЫЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом Общем собрании акционеров: «02» июня 2023г.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров, по данным реестра на: 02 июня 2023г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Составить список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров АО «Залесье» на основании данных
реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2023г.
ШЕСТОЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил утвердить текст сообщения и осуществить информирование о
проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме
заочного голосования посредством размещения объявления в местной
городской газете «Переславская неделя» не позднее «03» июня 2023г.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить текст сообщения и
осуществить информирование о проведении годового общего собрания
акционеров Общества в форме заочного голосования посредством
размещения объявления в местной городской газете «Переславская неделя»
не позднее «03» июня 2023г.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить текст сообщения и осуществить
информирование о проведении годового общего собрания акционеров
Общества в форме заочного голосования посредством заказных писем не
позднее «03» июня 2023г.
СЕДЬМОЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С. о том, что
в соответствии с п.1 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет
директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию
общества не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового
года.
Предложено включить в список кандидатов для избрания в совет
директоров:
1.Кирьянов Сергей Валентинович
2.Кирьянов Вадим Сергеевич
3. Кирьянов Александр Валентинович
4.Касаткин Дмитрий Владимирович
5.Скороходова Валерия Владимировна
Предложено включить в список кандидатов для избрания в ревизионную
комиссию:
1.Васильева Анна Валерьевна
2.Шипина Лариса Ивановна
3.Фадеева Ирина Николаевна
В соответствии с п.2 ст.86 ФЗ «Об акционерных обществах» общее
собрание должно утвердить аудитора общества. Предлагаю включить в
список кандидатов для избрания аудитора: ООО «Аудиторская фирма ГНК».
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров:
1.Кирьянов Сергей Валентинович
2.Кирьянов Вадим Сергеевич
3.Кирьянов Александр Валентинович
4.Касаткин Дмитрий Владимирович
5.Скороходова Валерия Владимировна
Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию:
1.Васильева Анна Валерьевна
2.Шипина Лариса Ивановна
3.Фадеева Ирина Николаевна
Включить в список кандидатов для избрания аудитора: ООО
«Аудиторская фирма ГНК»
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров:
1.Кирьянов Сергей Валентинович
2.Кирьянов Вадим Сергеевич
3. Кирьянов Александр Валентинович
4.Касаткин Дмитрий Владимирович
5. Скороходова Валерия Владимировна
Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию:
1.Васильева Анна Валерьевна
2.Шипина Лариса Ивановна
3. Фадеева Ирина Николаевна
Включить в список кандидатов для избрания аудитора: ООО
«Аудиторская фирма ГНК».
ВОСЬМОЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
сообщил членам Совета директоров Общества перечень информации
(материалов), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при
подготовке к проведению готового общего акционеров в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством и уставом
Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить нижеследующий перечень информации (материалов),
предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
- отчет ревизора;
- годовой отчет;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной
комиссии, аудитора общества;
- проекты решений годового собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами)
осуществлять с «07» июня 2023 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов
по адресу: Ярославская обл., Переславль-Залесский г., Комсомольская
пл., д.5 помещение офиса АО «Залесье».
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Определить нижеследующий перечень информации
(материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора;
- отчет ревизора;
- годовой отчет;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной
комиссии, аудитора общества;
- проекты решений годового собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами)
осуществлять с «07» июня 2023 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 часов
по адресу: Ярославская обл., Переславль-Залесский г., Комсомольская
пл., д.5 помещение офиса АО «Залесье».
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
сообщил, что в соответствии со ст. 54 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при подготовке к
проведению общего собрания акционеров совет директоров общества
утверждение формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст
бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для
голосования на годовом общем собрании акционеров.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:
Слушали: Председателя Совета директоров Кирьянова В.С., который
предложил привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом
общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр»
(филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Ярославле) и поручить Генеральному
директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на
выполнение регистратором функций счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование: Привлечь к выполнению функций
счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора
Общества – АО «Сервис-Реестр» (филиал АО «Сервис-Реестр» в г.
Ярославле) и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО
«Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной
комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 5 (Поименно: Кирьянов В.С., Кирьянов С.В., Кирьянов А.В.,
Касаткин Д.В., Скороходова В.В.)
«ПРОТИВ»-0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0
Решение принято единогласно.
Принятое решение: Привлечь к выполнению функций счетной комиссии
на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – АО
«Сервис-Реестр» (филиал АО «Сервис-Реестр» в г. Ярославле) и поручить
Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор
на выполнение регистратором функций счетной комиссии.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая
2023 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: Протокол №3 от 23.05.2023г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по
определенным ценным бумагам эмитента): Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-02-04421-А
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кирьянов С.В.
3.2. Дата: 05.06.2023